充分發揮外部董事作用 推動企業高質量發展

　　4月14日上午，長沙建發集團召開2022年度重要子公司外部董事述職考核會議。集團黨委書記、董事長鄧子維出席會議并講話，集團黨委委員、副總經理黃偉軍主持會議。

會議聽取了集團2022年度內任職半年以上的外部董事的述職發言。會議認為，過去一年，集團各重要子公司外部董事能夠結合任職企業實際情況，認真履職，審慎決策，當好了國資的“守護者”，干好了國企的“領航員”，做好了董事會的“實干家”，較好發揮了外部董事在深化董事會改革中的重要作用，促進了集團各重要子公司董事會決策的科學性、民主性和有效性。

　　會上，鄧子維對集團各重要子公司外部董事進一步加強履職工作明確了新的要求：一是要深刻認識外部董事制度的重要作用。集團外部董事、各任職企業、管理部門都要深刻認識外部董事制度的重要意義，切實轉變角色認識、轉變決策習慣、轉變管理方式，真正重視外部董事的作用，真誠支持外部董事的工作，務實推進董事會規范建設步伐，使監管要求真正滲透到集團各重要子公司各重大經營管理的全過程和全領域，充分發揮“定戰略、作決策、防風險”的重要作用，共同提高企業的決策水平和治理能力，切實保障企業國有資產以及其他權益。二是要持續提升外部董事的履職能力水平。集團外部董事要提高站位，找準定位，珍惜機會，本著忠實、獨立、勤勉、盡責的原則，加強專業知識學習，注重搞好調查研究，確保對工作的熟悉和深入了解，虛心對下問計，主動對上問計，大膽對外問計，充分發揮專業特長獨立審慎地發表意見，做到專業履職，忠實履職，扎實履職，不斷提升履職能力和決策水平；并嚴格遵守中央八項規定精神，堅持以身作則營造外部董事履職過程中的風清氣正的政治生態環境，不得出現踩紅線、越底線的違法違紀行為，做到廉潔履職。三是要不斷強化外部董事的管理服務保障。各任職企業要嚴格落實集團相關文件要求，在基礎服務保障方面落實標準，在支撐決策方面體現尊重，在監督執行方面反饋結果，要積極主動為外部董事履職行權創造良好條件；各任職企業董事會辦公室要做好日常管理服務，健全外部董事履職臺賬管理，為做好考核評價外部董事工作提供履職記錄和重要依據；集團總部的管理部門也要進一步加強統籌協調、督導指導，建立部室、任職企業、外部董事順暢的聯絡溝通工作機制，落實好集團外部董事工作的系列制度文件精神，建立并發揮好橋梁作用，在日常管理服務及教育培訓等工作中為外部董事履職提供堅強有力的支撐保障。

　　會議強調，集團全體外部董事、各任職企業、管理部門都要堅定不移貫徹落實好“對黨忠誠”“勇于創新”“治企有方”“興企有為”“清正廉潔”20字方針，統籌企業發展和安全，秉承“一增”“一穩”“四提升”的原則和理念認真履職，積極作為，全面提升各重要子公司的科學治理能力和創新發展能力，為推進集團持續高質量發展貢獻更大力量。

　　集團綜合管理部、黨群部主要負責人、相關工作人員，集團各重要子公司董事會辦公室分管領導、主要負責人，以及集團各重要子公司的外部董事參加了會議。